torrentfilmindir – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengungkapkan modus baru dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan judi online. Salah satu modus yang terungkap adalah dengan membangun Hotel Aruss di Semarang, Jawa Tengah.
Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, menjelaskan bahwa modus TPPU ini dimulai dengan menampung semua uang hasil judi online ke dalam rekening-rekening nominee yang telah dibuat. Uang tersebut kemudian ditempatkan, ditransfer, dan ditarik secara tunai untuk kemudian ditempatkan ke rekening nominee lainnya. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya layering atau pengelabuan untuk menyembunyikan asal-usul uang tersebut.
Setelah uang tersebut ditarik tunai, para pelaku menggunakannya slot kamboja untuk membangun Hotel Aruss di Semarang. Hotel ini dikelola oleh PT Arta Jaya Putra (AJP) dan diduga dibiayai oleh dana dari tiga situs judi online, yaitu Dafabet, Agen 138, dan judi bola13. PT AJP menerima dana dari seseorang berinisial FH melalui lima rekening, dengan rincian satu rekening dari OR, RF, MD, dan dua rekening milik KP. Selain itu, GP dan AS juga diduga mengalirkan uang sebesar Rp40,5 miliar ke PT AJP.
Selain menyita Hotel Aruss, Bareskrim Polri juga memblokir 17 rekening yang diduga melakukan transaksi terkait judi online pada periode 2020-2022 dengan total Rp72 miliar319. Penyitaan ini dilakukan berdasarkan surat penetapan izin penyitaan Pengadilan Negeri Semarang dan pasal yang disangkakan adalah UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Brigjen Helfi Assegaf menegaskan bahwa saat ini semua nama yang terlibat masih berstatus sebagai saksi. Penyidik akan melakukan gelar perkara khusus untuk peningkatan status para saksi menjadi tersangka. Selain itu, penyidik juga akan terus melakukan penyelidikan terkait perizinan dan operasional Hotel Aruss.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan literasi digital masyarakat guna memaksimalkan upaya memberantas praktik judi online. Menurutnya, pemberantasan judi online tidak cukup dengan pendekatan teknologi saja, tetapi juga perlu memperkuat literasi digital masyarakat.
Kasus ini menunjukkan betapa kompleksnya modus operandi pencucian uang yang melibatkan judi online. Dengan penyitaan Hotel Aruss dan pemblokiran rekening-rekening terkait, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memutus mata rantai pencucian uang dari judi online. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk memberantas praktik ilegal ini melalui berbagai upaya, termasuk peningkatan literasi digital dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.